一份加密追踪报告发现，在2020年前五个月，加密货币犯罪总额达到14亿美元，这意味着2020年将是加密货币犯罪第二高的年份，仅次于2019年的45亿美元。
导致这一增长的原因是大量主题的密码犯罪，随着内容充斥媒体，这些犯罪迅速蔓延。报告称，许多犯罪分子伪装成可靠的相关来源，只是为了进行诈骗或盗窃钱财。
《2020年春季加密货币反洗钱和犯罪报告》评估了网络罪犯实施加密货币犯罪的不同策略。虽然一些反洗钱(AMT)措施卓有成效，但黑客们似乎越来越精明。
由疫情引起的欺诈是最流行的攻击形式之一。各国政府和其他政府官员将大量资源用于减轻病毒对健康和经济的影响，导致对洗钱缺乏监管和执法。报告发现，作为回应，坏人正在利用。
骗子们特别利用健康危机引起的恐惧，引诱人们寻求医疗保健信息，购买不存在的产品，或者为虚假的救援工作做贡献。
欺诈行为通常是说服不知情的用户离开“可信的”黑市网站，加入一个消息平台，然后说服受害者支付密码，以换取个人防护装备、药品或其他急需的物品。
该报告还指出，新的暗网市场弹出窗口声称出售COVID-19诊断测试、秘密疫苗或治愈方法。
许多勒索软件也利用了疫情，使用了病毒的名称或版本。菌株包括Corona Ransomware、CoronaVi2022、N2019cov和SARS-CoV-2。
一些勒索病毒株没有covid -19相关名称，但正在攻击医院和其他医疗服务提供商。一个例子是EDA2，它与HiddenTear相关联，它将比特币发送到加拿大密码支付处理器。
恶意的“Covid-related”Android应用程序也是一种常见的攻击形式。犯罪分子创建了声称提供病毒信息的应用程序，但却允许攻击者暗中监视用户、加密设备，并扣押它以获取赎金。一些著名的应用是COVID19 Tracker和Wisecleaner。报告发现，best (coronaVi2022)。
骗子们还利用网络钓鱼攻击来对付COVID-19。在一些电子邮件活动中，犯罪分子冒充官方组织提取个人信息或加密货币支付。该报告发现了以下流行的电子邮件欺诈:
2019年，交易所收到的直接犯罪资金的全球平均水平下降了47%。这一趋势标志着全球加密货币交易所的三年低点;报告发现，2019年交易所收到的资金中，平均只有0.17%直接来自犯罪来源。
报告称，随着全球范围内加密“反洗钱”法规的实施，犯罪分子从加密货币交易所直接转移非法资金变得更加困难。加密货币交易所是最流行的加密到菲亚特的通道。
然而，这个障碍只会让罪犯变得更精明。更严格的“反洗钱”协议使得犯罪分子更难以将不良资金直接存入交易所。取而代之的是，诈骗者在通过受监管的菲亚特分支机构(如交易所)兑现之前，设法将资金通过多个私人钱包分层。
这一行动意味着，交易所必须继续努力应对犯罪基金面临的单跳风险和多跳风险。报告发现，在黑市的单跳互动中，只有9.8%直接进入了交易所，而两跳互动中，约有30.7%进入了交易所，这使交易所的风险敞口增加了两倍多。芬兰交易所连续第三年成为非法比特币接收比例最高的国家，为12个。%的比特币资金直接来自犯罪分子。报告称，位于芬兰的Localbitcoins是最大的p2p市场之一，收到了超过99%的犯罪资金。
从位置来看，2019年，在交易所对交易所交易中，平均有74%的比特币被跨板块移动。报告称，这一发现突出了“反洗钱/反恐融资”(CTF)的重要性，因为犯罪分子利用加密法规较强和较弱地区之间的差异。
该报告还回顾了美国的冷淡比特币ATM交易，发现2019年用户向高风险交易所投入的资金多于向低风险交易所投入的资金。从美国银行业到高风险交易所的基金数量大幅增长，自2017年以来每年都翻一番。
报告称，高风险交易所是“以便利犯罪活动和洗钱而闻名的邪恶交易所”。报告说，虽然这些交易所本质上并不犯罪，但犯罪资金通过此类交易所的流动使这种交易更加令人担忧。了解最新情况，点击这里订阅TechRepublic技术新闻，你可以使用时事通讯。
随着密码法规被证明是有效的，报告敦促更多的国家采取这样的保护措施，特别是考虑到2020年密码犯罪已经增长了多少。